Как проверить криптокошелёк на AML и провести аудит токена

Это дополнительный модуль. В кабинете откройте Модули и нажмите Установить модуль на карточке «AML проверка», и он появится в меню. Бесплатно в любом тарифе.

AML-проверка показывает, связан ли адрес с санкциями, кражами, мошенничеством или миксерами. Перед сделкой с новым клиентом или покупкой токена это занимает меньше минуты.

Шаг 1. Пришлите адрес

Есть два способа:

Telegram-бот. Откройте бота из раздела AML проверка в кабинете и отправьте ему адрес. Без регистрации доступно несколько бесплатных проверок.
Кабинет. Зарегистрируйтесь, откройте раздел AML проверка, вставьте адрес и нажмите Проверить.

Сеть выбирать не нужно — сервис определяет её по адресу: Tron, Bitcoin, Solana и 17 EVM-сетей, в том числе Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Polygon и Robinhood Chain.

Шаг 2. Кошелёк или токен

Если это кошелёк, сервис проверяет списки санкций OFAC, чёрный список Tether, метки краж, фишинга и миксеров — у самого адреса и у его крупнейших контрагентов.
Если это контракт токена, проводится аудит: можно ли продать токен (honeypot), налоги на покупку и продажу, выпуск новых монет, права и скрытость владельца, доля крупнейших держателей, ликвидность.

Шаг 3. Уровень риска

Итог — оценка от 0 до 100:

0–34, низкий — сигналов риска не найдено;
35–64, средний — есть косвенные связи, например часть оборота с помеченными адресами;
65–84, высокий — серьёзные сигналы, сделку лучше не проводить без проверки;
85–100, критический — прямое совпадение: санкции, заморозка Tether, кража средств.

В отчёте видно, откуда взялся каждый риск: сам адрес или контрагент, категория и доля оборота.

PDF-отчёт и история

Каждый отчёт приходит в боте файлом PDF. В кабинете хранится история всех проверок: отчёт можно открыть заново или скачать. Чтобы проверки из бота попадали в кабинет, нажмите Подключить Telegram в разделе AML проверка.

Отчёты в рабочий чат

Каждый готовый отчёт из кабинета и из бота может сразу уходить в вебхук: нажмите Вебхуки в строке Telegram-бот и отметьте Discord, Slack, MAX или свой адрес. Придут адрес, сеть, оценка риска и найденные риски, так что рискованные адреса сразу увидит вся команда.

Сколько стоит

Проверки бесплатны в любом тарифе, до 200 в сутки: достаточно установить модуль в разделе Модули, и он появится в меню. В Telegram-боте без кабинета доступно несколько бесплатных проверок.

Отчёт составлен по открытым данным и носит информационный характер. Подробнее — на странице AML проверки.