Kripto hamyon va tokenni AML boʻyicha tekshirish

Kripto hamyonni AML boʻyicha tekshirish va tokenni audit qilish

Bu qoʻshimcha modul. Kabinetda Modullar boʻlimini oching va «AML tekshiruvi» kartochkasida Modulni oʻrnatish tugmasini bosing — u menyuda paydo boʻladi. Har qanday tarifda bepul.

AML tekshiruvi manzil sanksiyalar, oʻgʻirliklar, firibgarlik yoki mikserlar bilan bogʻliq yoki yoʻqligini koʻrsatadi. Yangi mijoz bilan bitim yoki token sotib olishdan oldin bu bir daqiqadan kamroq vaqt oladi.

1-qadam. Manzilni yuboring

Ikki usul bor:

Telegram bot. Kabinetdagi AML tekshiruvi boʻlimidan botni oching va unga manzilni yuboring. Roʻyxatdan oʻtmasdan ham bir nechta bepul tekshiruv mavjud.
Kabinet. Roʻyxatdan oʻting, AML tekshiruvi boʻlimini oching, manzilni qoʻying va Tekshirish tugmasini bosing.

Tarmoqni tanlash shart emas, servis uni manzilga qarab aniqlaydi: Tron, Bitcoin, Solana va 17 EVM tarmogʻi, jumladan Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Polygon va Robinhood Chain.

2-qadam. Hamyon yoki token

Agar bu hamyon boʻlsa, servis OFAC sanksiyalari roʻyxatlarini, Tether qora roʻyxatini, oʻgʻirlik, fishing va mikser belgilarini tekshiradi: manzilning oʻzida va uning eng yirik kontragentlarida.
Agar bu token kontrakti boʻlsa, audit oʻtkaziladi: tokenni sotish mumkinmi (honeypot), sotib olish va sotish soliqlari, yangi tangalar chiqarish, egasining huquqlari va u yashirinmi, eng yirik xolderlarning ulushi, likvidlik.

3-qadam. Xavf darajasi

Natija — 0 dan 100 gacha baho:

0–34, past — xavf signallari topilmadi;
35–64, oʻrtacha — bilvosita aloqalar bor, masalan aylanmaning bir qismi belgi qoʻyilgan manzillar bilan;
65–84, yuqori — jiddiy signallar, bitimni qoʻshimcha tekshiruvsiz oʻtkazmagan maʼqul;
85–100, kritik — toʻgʻridan-toʻgʻri moslik: sanksiyalar, Tether muzlatishi, mablagʻlar oʻgʻirligi.

Hisobotda har bir xavf qayerdan kelgani koʻrinadi: manzilning oʻzidanmi yoki kontragentdan, qaysi kategoriya va aylanmaning qancha ulushi.

PDF hisobot va tarix

Botda har bir hisobot PDF fayl boʻlib keladi. Kabinetda barcha tekshiruvlar tarixi saqlanadi: hisobotni qayta ochish yoki yuklab olish mumkin. Botdagi tekshiruvlar kabinetga tushishi uchun AML tekshiruvi boʻlimida Telegramni ulash tugmasini bosing.

Hisobotlarni ishchi chatga yuborish

Kabinet va botdagi har bir tayyor hisobot darhol vebxukka ketishi mumkin: Telegram bot qatoridagi Vebxuklar tugmasini bosing va Discord, Slack, MAX yoki oʻz manzilingizni belgilang. U yerga manzil, tarmoq, xavf bahosi va topilgan xavflar keladi, shuning uchun xavfli manzillarni butun jamoa darhol koʻradi.

Qancha turadi

Tekshiruvlar har qanday tarifda bepul, sutkasiga 200 tagacha: modulni Modullar boʻlimida oʻrnatsangiz kifoya, u menyuda paydo boʻladi. Telegram botda kabinetsiz ham bir nechta bepul tekshiruv bor.

Hisobot ochiq maʼlumotlar asosida tuzilgan va faqat maʼlumot uchun moʻljallangan. Batafsil maʼlumot — AML tekshiruvi sahifasida.