AML-проверка кошелька и аудит токена за минуту
Пришлите адрес боту или вставьте его в кабинете. Для кошелька сервис выдаст уровень риска от 0 до 100: санкции, заморозка Tether, связи с кражами и миксерами у самого адреса и у его контрагентов. Для контракта проведёт аудит токена: можно ли продать, налоги, права владельца, держатели. Отчёт придёт сообщением и в PDF.
Как это выглядит
Для чего подходит
Как это работает
Пришлите адрес
Боту в Telegram или в форму в кабинете. Сеть определяется сама, выбирать её не нужно.
Сервис проверяет
Списки санкций, чёрный список Tether, метки мошенников и крупнейших контрагентов, код контракта токена.
Получите отчёт
Уровень риска, найденные сигналы и PDF-отчёт. В кабинете — история всех проверок.
Возможности
Уровень риска 0–100
Низкий, средний, высокий или критический, с объяснением, откуда взялся каждый риск.
Санкции и заморозки
Списки OFAC и чёрный список Tether: прямое совпадение сразу даёт критический риск.
Проверка контрагентов
Крупнейшие контрагенты кошелька проверяются по меткам краж, фишинга и миксеров, с указанием доли оборота.
Аудит токена
Honeypot, налоги на покупку и продажу, выпуск новых монет, скрытый владелец, прокси, ликвидность.
Много сетей
Tron, Bitcoin, Solana и 17 EVM-сетей: Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Polygon, Robinhood Chain и другие.
PDF и история
Каждый отчёт сохраняется в PDF в фирменном стиле, все проверки сохраняются в кабинете.
Частые вопросы
Что такое AML-проверка кошелька?
Это оценка того, связан ли адрес с незаконной деятельностью: санкциями, кражами, мошенничеством, миксерами. Сервис смотрит метки самого адреса и его крупнейших контрагентов и выдаёт уровень риска от 0 до 100.
Какие сети поддерживаются?
Tron, Bitcoin, Solana и 17 EVM-сетей, в том числе Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche и Robinhood Chain. Сеть определяется по адресу автоматически.
Можно проверить без регистрации?
Да. В Telegram-боте есть несколько бесплатных проверок без кабинета. После регистрации установите модуль в разделе «Модули»: проверки в кабинете бесплатны и сохраняются в истории.
Откуда берутся данные?
Из открытых источников: списки санкций OFAC, чёрный список Tether, база меток GoPlus Security, данные блокчейнов. Отчёт носит информационный характер и не является юридическим заключением.
Сколько стоит проверка?
Нисколько: AML проверка бесплатна в любом тарифе, до 200 проверок в сутки. Установите модуль в разделе «Модули», и он появится в меню.
Можно ли получать отчёты в рабочий чат или CRM?
Да. Нажмите «Вебхуки» в строке «Telegram-бот» и отметьте вебхук Discord, Slack, MAX или свой адрес: каждый готовый отчёт придёт туда с адресом, сетью, оценкой риска и найденными рисками. Вебхуки входят в модуль без доплаты.
Начните бесплатно
Регистрация за минуту: email и пароль. Модуль бесплатный: установите его в разделе «Модули», и он появится в меню.