Hamyon AML tekshiruvi va token auditi bir daqiqada
Manzilni botga yuboring yoki kabinetga qoʻying. Hamyon uchun servis 0 dan 100 gacha xavf darajasini beradi: sanksiyalar, Tether muzlatishi, manzilning oʻzi va uning kontragentlarining oʻgʻirlik va mikserlar bilan aloqalari. Kontrakt uchun token auditini oʻtkazadi: sotish mumkinmi, soliqlar, egasining huquqlari, xolderlar. Hisobot xabar va PDF koʻrinishida keladi.
Bu qanday koʻrinadi
Nima uchun mos
Bu qanday ishlaydi
Manzilni yuboring
Telegramdagi botga yoki kabinetdagi shaklga. Tarmoq oʻzi aniqlanadi, uni tanlash shart emas.
Servis tekshiradi
Sanksiyalar roʻyxatlari, Tether qora roʻyxati, firibgarlar va eng yirik kontragentlar belgilari, token kontrakti kodi.
Hisobotni oling
Xavf darajasi, topilgan signallar va PDF hisobot. Kabinetda barcha tekshiruvlar tarixi saqlanadi.
Imkoniyatlar
Xavf darajasi 0–100
Past, oʻrta, yuqori yoki kritik, har bir xavf qayerdan kelgani izohi bilan.
Sanksiyalar va muzlatishlar
OFAC roʻyxatlari va Tether qora roʻyxati: toʻgʻridan-toʻgʻri moslik darhol kritik xavf beradi.
Kontragentlarni tekshirish
Hamyonning eng yirik kontragentlari oʻgʻirlik, fishing va mikser belgilariga tekshiriladi, aylanmadagi ulushi koʻrsatiladi.
Token auditi
Honeypot, sotib olish va sotish soliqlari, yangi tangalar chiqarish, yashirin egasi, proksi kontrakt, likvidlik.
Koʻp tarmoqlar
Tron, Bitcoin, Solana va 17 EVM tarmogʻi: Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Polygon, Robinhood Chain va boshqalar.
PDF va tarix
Har bir hisobot firma uslubidagi PDF koʻrinishida saqlanadi, barcha tekshiruvlar kabinetda qoladi.
Koʻp beriladigan savollar
Hamyonning AML tekshiruvi nima?
Bu manzil noqonuniy faoliyat bilan bogʻliq yoki bogʻliq emasligini baholash: sanksiyalar, oʻgʻirliklar, firibgarlik, mikserlar. Servis manzilning oʻzi va uning eng yirik kontragentlari belgilarini koʻrib, 0 dan 100 gacha xavf darajasini beradi.
Qaysi tarmoqlar qoʻllab-quvvatlanadi?
Tron, Bitcoin, Solana va 17 EVM tarmogʻi, jumladan Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche va Robinhood Chain. Tarmoq manzil boʻyicha avtomatik aniqlanadi.
Roʻyxatdan oʻtmasdan tekshirish mumkinmi?
Ha. Telegram botda kabinetsiz bir nechta bepul tekshiruv bor. Roʻyxatdan oʻtgach, modulni «Modullar» boʻlimida oʻrnating: kabinetdagi tekshiruvlar bepul va tarixda saqlanadi.
Maʼlumotlar qayerdan olinadi?
Ochiq manbalardan: OFAC sanksiyalari roʻyxatlari, Tether qora roʻyxati, GoPlus Security belgilar bazasi, blokcheyn maʼlumotlari. Hisobot maʼlumot uchun moʻljallangan va yuridik xulosa hisoblanmaydi.
Tekshiruv qancha turadi?
Hech narsa: AML tekshiruvi har qanday tarifda bepul, sutkasiga 200 tekshiruvgacha. Modulni «Modullar» boʻlimida oʻrnating, u menyuda paydo boʻladi.
Hisobotlarni ishchi chatga yoki CRM tizimiga olish mumkinmi?
Ha. «Telegram bot» qatorida «Vebxuklar»ni bosing va Discord, Slack, MAX vebxukini yoki oʻz manzilingizni belgilang: har bir tayyor hisobot u yerga manzil, tarmoq, xavf bahosi va topilgan xavflar bilan keladi. Vebxuklar modulga qoʻshimcha toʻlovsiz kiradi.
Bepul boshlang
Bir daqiqada roʻyxatdan oʻting: email va parol. Modul bepul: uni «Modullar» boʻlimida oʻrnating, u menyuda paydo boʻladi.